Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 13/8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 16 năm tù về tội “buôn lậu”, 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.
“Mười Tường” là bà trùm trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới Việt Nam – Campuchia, bị Công an tỉnh An Giang triệt phá cuối năm 2020.
Đối với các bị cáo liên quan trong vụ án này cũng bị tuyên phạt từ 6-13 năm tù. Riêng các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt từ 3-10 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng cho mỗi bị cáo.
Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu ngân sách nhà nước hơn 50,9kg vàng 99,99% cùng một số tang vật trong vụ án. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 100 triệu đồng về tội “buôn lậu” và 50 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị tuyên phạt 22 năm tù về tội “buôn lậu” và 3 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh còn bị truy tố 2 tội danh (chưa đưa ra xét xử) là “rửa tiền” và “trốn thuế”.
Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ (thuyền máy làm bằng vật liệu nhựa composite) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7 (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn) cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ của Mạnh lấy 3 gói nylon bên trong có chứa gần 51kg vàng nguyên liệu 99,99% đến để trên hai xe mô tô đang đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày 30/10/2022, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú, khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển, cứ 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Lộc, Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.
Trong quá trình vận chuyển gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.
Giavang.net