Phòng, chống rửa tiền: Hướng dẫn mới từ NHNN đối với ngân hàng và các đơn vị kinh doanh vàng
(GVNET) – Để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành...
Tag : chống rửa tiền
NHNN ban hành văn bản về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí...
Đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ...
CEO Binance nhận tội liên quan chống rửa tiền
Theo Forbes, nhà sáng lập Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Changpeng Zhao (hay CZ) đã nhận tội danh...