Kinh nghiệm Văn bản luậtNHNN ban hành văn bản về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiềnLý An05/01/202405/01/2024 bởi Lý An05/01/202405/01/20240130 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí...
Tin mới nhất VàngĐơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lênLý An31/12/202331/12/2023 bởi Lý An31/12/202331/12/20230100 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ...
Tiền ảo Tin mới nhấtCEO Binance nhận tội liên quan chống rửa tiềnLý An22/11/2023 bởi Lý An22/11/20230598 Theo Forbes, nhà sáng lập Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Changpeng Zhao (hay CZ) đã nhận tội danh...