(GVNET) Trong diễn biến mới nhất của câu chuyện đang diễn ra về kho dự trữ vàng của Argentina, Thẩm phán Loretta Preska của New York đã ra lệnh cho quốc gia này chia sẻ thông tin về vàng của Ngân hàng Trung ương để thực hiện yêu cầu do quỹ đầu cơ Burford Capital đệ trình vào tháng 10.
Tòa án Quận phía Nam của New York đang điều tra tài sản của Argentina để có thể tịch thu nhằm bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ kiện. Sau khi Burford viết thư cho Thẩm phán Preska trích dẫn các bài báo từ tháng 7 năm ngoái đưa tin rằng Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo xác nhận rằng Ngân hàng Trung ương đã chuyển một số vàng của mình ra nước ngoài, chính phủ vẫn chưa cung cấp thêm thông tin về các giao dịch chuyển vàng thỏi.
Tuần trước, Argentina đã viết thư cho Preska tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương và Cộng hòa là các thực thể riêng biệt về mặt pháp lý, lập luận rằng kho dự trữ vàng không thuộc về chính phủ và thông tin chi tiết của chúng là bí mật. Họ tuyên bố rằng kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương “được bảo vệ đặc biệt khỏi bị thi hành theo Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài của Hoa Kỳ và luật pháp Vương quốc Anh”.
Trong lệnh mới nhất của mình, thẩm phán phản bác rằng “bất kể dự trữ vàng có do Ngân hàng Trung ương nắm giữ hay không, Cộng hòa sẽ phải xuất trình các tài liệu riêng liên quan đến dự trữ”.
Preska cũng yêu cầu thông tin về các tài khoản chính phủ được nắm giữ trong nước và ở nước ngoài, cùng với bằng chứng bổ sung từ một vụ kiện riêng biệt, để “truy tìm tài sản của Cộng hòa”. Bà lập luận rằng Argentina phải giao nộp dữ liệu chuyển khoản ngân hàng SWIFT liên quan đến các tài khoản ở nước ngoài của mình ngoài các bản tóm tắt tài khoản mà nước này đã cung cấp, mô tả chúng là “những tài liệu thay thế không đầy đủ, vì chúng không xác định được các tổ chức ngân hàng cụ thể của bên đối tác thực hiện hoặc nhận thanh toán”.
Thẩm phán cũng yêu cầu xuất trình tài liệu trong vụ kiện mà Quỹ Bainbridge thắng kiện Argentina vào năm 2023 đối với 95 triệu USD chứng khoán nợ vỡ nợ vào năm 2001, nói rằng bằng chứng này có thể “dẫn đến các tài sản thực thi khác”.
Argentina đã cố gắng lập luận rằng các tài liệu sẽ không dẫn đến tài sản có thể tịch thu trong vụ kiện này, nhưng Preska phản bác rằng Burford “có quyền yêu cầu thông tin” bất kể thế nào.
Preska cho biết:
Cộng hòa không thể chỉ khẳng định rằng thông tin như vậy ‘không thể dẫn đến tài sản có thể thực thi được’. Tòa án lưu ý rằng có thể mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn để tranh luận về việc tạo ra các tài liệu này hơn là thực hiện việc tạo ra chúng.
Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Argentina đã từ chối bình luận về các bước tiếp theo của họ.
Vào tháng 7, Argentina được tiết lộ đã chuyển một phần lớn dự trữ vàng của ngân hàng trung ương ra nước ngoài. Sau đó, vào tháng 10, Bainbridge và Burford đều đã nộp hồ sơ lên tòa án New York yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản chuyển vàng của ngân hàng trung ương, lập luận rằng vàng phải chịu sự tịch thu hợp pháp để trả cho các phán quyết mà họ đã giành được.
Hai quỹ đầu cơ “đã yêu cầu Thẩm phán Loreta Preska cung cấp thông tin về Ngân hàng Trung ương của quốc gia này, với ý định tịch thu dự trữ vàng sau khi chúng được gửi ra nước ngoài”, báo cáo của Buenos Aires Herald cho biết.
Các thủ tục của quỹ xoay quanh lập luận rằng Ngân hàng Trung ương Argentina là ‘bản ngã khác’ của nhà nước – một thuật ngữ pháp lý có nghĩa là nó không cấu thành một thực thể riêng biệt.
Quỹ Bainbridge có trụ sở tại Bahamas đã thắng kiện quốc gia Nam Mỹ này với số tiền 95 triệu USD vào năm 2023 vì vỡ nợ chứng khoán nợ năm 2001. Vào ngày 2/10, Bainbridge đã nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin về dự trữ vàng của quốc gia này.
“Trước đó, Cộng hòa đã tuyên bố rằng dự trữ vàng chỉ thuộc về Ngân hàng Trung ương và không có thông tin nào về dự trữ này ngoài những thông tin mà Ngân hàng Trung ương công khai”, trích dẫn các bản tin gần đây cho biết dự trữ vàng của Argentina đã được chuyển ra nước ngoài.
Quỹ đầu cơ này cũng yêu cầu cung cấp thông tin về ‘Letras Instransferibles’, là “chứng khoán mà Kho bạc Nhà nước giao cho Ngân hàng Trung ương để đổi lấy đô la thanh khoản từ dự trữ quốc tế”, với lý do Argentina đã không tiết lộ thông tin về chúng.
Burford Capital cũng lập luận rằng Ngân hàng Trung ương là một bản ngã khác của quốc gia này liên quan đến dự trữ vàng. Họ đã chứng minh cho tuyên bố của mình bằng cách khẳng định rằng “khi tổ chức tài chính nhận được yêu cầu cung cấp thông tin công khai về việc chuyển dự trữ vàng ra khỏi Argentina, thì Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo chứ không phải người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Santiago Bausili là người đã thông báo về hoạt động này với báo chí”, và rằng Caputo cũng đưa ra “tuyên bố công khai về kế hoạch của chính phủ nhằm củng cố đồng peso – một vấn đề về chính sách tiền tệ trong phạm vi của Ngân hàng Trung ương”.
Vào đầu tháng 9, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Argentina (BCRA) chính thức thông báo rằng một phần dự trữ vàng của họ đã được chuyển ra khỏi đất nước, đưa ra tuyên bố rằng họ đã “hoàn tất việc chuyển một phần dự trữ vàng của mình vào các tài khoản khác nhau”. Các quan chức BRCA cũng chỉ trích những gì họ gọi là báo cáo “vô trách nhiệm” về việc vàng được chuyển ra nước ngoài và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bí mật các hoạt động liên quan đến dự trữ vàng của đất nước.
“BCRA bày tỏ mối quan ngại về việc phát tán thông tin vô trách nhiệm, vì mục đích chính trị, liên quan đến các hoạt động này trước khi hoàn thành vì điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài sản của tất cả người dân Argentina”, ngân hàng trung ương cho biết trong một tuyên bố. “Thông tin về việc quản lý dự trữ BCRA luôn được xử lý một cách bí mật nhằm bảo vệ an ninh của nó. Cả Tổng kiểm toán quốc gia và các đơn vị kiểm soát có liên quan đều duy trì quyền truy cập vào thông tin đó dưới cùng một lớp vỏ bảo mật”.
Các nhà phân tích cho rằng điểm đến cuối cùng của dự trữ vàng là trụ sở của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tại Basel, nơi đất nước này đã gửi vàng thuộc về BCRA trong nhiều năm. Mọi tài sản gửi tại BIS đều được cho là có “quyền miễn trừ chủ quyền”, nghĩa là chúng không phải chịu lệnh cấm vận hoặc tịch thu.
Giavang.net