Giới chức Bahamas thông báo bắt Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập FTX, hôm 12/12 sau khi cơ quan hành pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự nhằm vào ông.
Một ngày sau khi bị cảnh sát Bahamas bắt giữ, Sam Bankman-Fried đã điều trần từ xa tại Tòa sơ thẩm Bahamas ở Nassau. Theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang, nhà sáng lập và cựu CEO FTX đối mặt các tội danh: Âm mưu lừa đảo khách hàng; Lừa đảo khách hàng; Âm mưu lừa đảo người cho vay; Gian lận đối với người cho vay; Âm mưu lừa đảo về chứng khoán; Âm mưu lừa đảo hàng hóa; Âm mưu rửa tiền; và Âm mưu lừa gạt chính phủ Mỹ và vi phạm luật tài chính.
Các công tố viên cho biết Sam phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết án với cả 8 tội danh, dù mỗi bản án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Luật sư Williams từ chối tiết lộ liệu các công tố viên có buộc tội các giám đốc điều hành khác của FTX hay không và liệu có bất kỳ nhân viên nào của FTX đang hợp tác với cơ quan điều tra hay không.
Trong bản cáo trạng chưa được tiết lộ vào sáng ngày thứ Ba, các công tố viên Mỹ cho biết Sam đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo khách hàng của FTX bằng cách chiếm đoạt tiền gửi của họ để thanh toán các khoản phí và nợ, đầu tư sang quỹ phòng hộ của anh ta là Alameda Research.
Các công tố viên cũng tiết lộ thêm Sam lừa đảo những bên cho vay của Alameda bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng của quỹ này, đồng thời tìm cách ngụy tạo số tiền anh ta kiếm được từ việc tham gia vào đường dây lừa đảo.
Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc Sam đã phạm tội gian lận trong các vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba. CFTC cũng kiện Sam, Alameda và FTX với cáo buộc gian lận liên quan đến tài sản hàng hóa kỹ thuật số.
Kể từ thời điểm ít nhất là tháng 5/2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong kế hoạch kéo dài 1 năm, mà ở đó Sam đã che giấu hành vi FTX chuyển tiền của khách hàng sang Alameda.
Tại phiên điều trần, Bankman-Fried hạn chế phát ngôn. Tuy nhiên, luật sư của ông cho biết đã sẵn sàng trả 250.000 USD tiền bảo lãnh và không phản đối các điều kiện đi kèm, chẳng hạn đeo máy theo dõi ở chân hay báo cáo chính quyền hàng ngày. Ông cũng nói thân chủ từ lâu đã bị trầm cảm, mất ngủ và rối loạn thiếu tập trung. Trong phát ngôn hiếm hoi, Bankman-Fried thừa nhận đang dùng thuốc.
Tuy vậy, Chánh án của Khối thịnh vượng chung Bahamas Joyann Ferguson-Pratt từ chối việc bảo lãnh và Bankman-Fried có nguy cơ bỏ trốn. Ngoài ra, cha mẹ của cựu CEO FTX đang bị điều tra vì liên đới với con trai của mình.
Phiên xử Bankman-Fried dự kiến diễn ra ngày 8/2/2023. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian cựu CEO này bị dẫn độ về Mỹ.
Sam là một nhân vật khá đặc biệt, thường để tóc rối, mặc áo phông và quần đùi ngay cả khi gặp gỡ các chính khách như cựu Tổng thống Bill Clinton. Anh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Dân chủ, đóng góp 5,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. 1 năm trước, tài sản của Sam được Forbes ước tính là 26,5 tỷ USD.
FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11, khiến khoảng 1 triệu khách hàng và nhà đầu tư có thể mất trắng hàng tỷ USD. Sự sụp đổ này trở thành cú sốc lớn cho giới tiền số và khiến Bitcoin, các tài sản số khác lao dốc.
Ở một diễn biến khác, Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, hứng chịu làn sóng rút tiền trong bối cảnh có báo cáo nói rằng thông tin tài sản dự trữ của Binance có phần mờ ám.
Theo dữ liệu của nền tảng phân tích dữ liệu trên blockchain Nansen vào sáng 13/12, khoảng 1,9 tỷ USD đã bị rút khỏi Binance chỉ trong vòng 24 giờ.
Thống kê của Nansen cho thấy số tiền rút khỏi Binance trong 24 giờ qua cao hơn tất cả các sàn giao dịch tập trung khác cộng lại.
Theo nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, kể từ khi sàn FTX của Sam Bankman-Fried phá sản vào tháng trước, đây là lần rút có quy mô lớn thứ hai trên thị trường tiền số và nhiều nhất lịch sử Binance trong 5 năm qua.
Thời điểm hiện tại, Binance chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho yêu cầu bình luận về việc rút tiền ồ ạt.
Tuy nhiên, một nhà phân tích của Arkham nhận định rằng điều này “có vẻ không quá bất thường” nếu so sánh với khối tài sản trị giá 64 tỷ USD mà Binance đang quản lý.
Đợt rút tiền này diễn ra sau một loạt báo cáo liên quan đến Binance và nhà đầu tư ngày càng thận trọng về tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung. Sự sụp đổ nhanh chóng của FTX cùng thất bại của những công ty khác trong ngành đã thúc đẩy các sàn giao dịch phải chứng minh việc kiểm soát tốt tài sản của khách hàng.
Giavang.net