Ngày 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án buôn lậu, xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TPHCM và các địa phương liên quan.
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đặng Thị Thanh Hằng (SN 1960, chủ tiệm vàng Phúc Hằng).
Hồ sơ thể hiện bà Hằng quê quán xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nơi thường trú tại 14 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Còn nơi ở hiện tại là 104 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.
Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 11/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can.
Nhà chức trách yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án.
Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, bị can coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.
Theo nguồn tin ghi nhận, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng vừa bị Bộ Công an phát lệnh truy nã với cáo buộc buôn lậu liên quan vụ buôn lậu 198 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam xảy ra vào năm 2022.
Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu lớn, diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn thu gom ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng mang về trong nước tiêu thụ.
Kết quả phá án bước đầu làm rõ, riêng trong hai ngày 27 và 28/9/2022, nhóm nghi can trong đường dây này đã nhập lậu 198kg vàng.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định được nghi can chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ vàng lậu. Ban chuyên án đã thu giữ 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan.
Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá tài liệu, chứng cứ, phân loại các nghi can để điều tra xử lý nghiêm. Ban chuyên án cũng tiếp tục điều tra mở rộng, triệt để thu hồi, kê biên tài sản, vật chứng liên quan đến đường dây buôn lậu này.
Giavang.net