Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho biết người đàn ông bị bắt gần đây ở Montenegro là Kwon Do-hyeong, còn gọi là Do Kwon, người sáng lập một công ty tiền số sụp đổ bị Hàn Quốc và Mỹ truy nã.
Do Kwon, một công dân Hàn Quốc, lập ra một sàn blockchain đằng sau đồng tiền ổn định TerraUSD và đồng “chị em” Luna. Cả hai đồng tiền số này đều mất hết giá trị chỉ trong vài ngày hồi tháng 5/2022, khiến 40 tỷ USD biến mất khỏi thị trường tiền số và gây hoảng sợ trong toàn ngành.
Hiện Do Kwon được cho là đã bị giam giữ tại sân bay của Montenegro, một quốc gia tại miền đông nam châu Âu. Người sáng lập tiền ảo đã sử dụng giấy tờ giả.
Văn phòng trung ương quốc gia của Interpol tại Seoul nói với CNN hôm 24/3 rằng danh tính của Do Kwon đã được xác nhận thông qua kiểm tra dấu vân tay.
Phái đoàn thực thi pháp luật Hàn Quốc đã yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ Serbia. Những nỗ lực này cuối cùng đã dẫn đến việc Do Kwon bị bắt ở quốc gia láng giềng Montenegro. Do Kwon sống ở Serbia từ tháng 12/2022.
Khi tin tức này được lan truyền, Filip Adzic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Montenegro, đã xác nhận việc bắt giữ sau đó.
Adzic cho biết trong một bài đăng trên Facebook: “Anh ta bị bắt tại sân bay với giấy tờ giả và đang bị một số quốc gia truy nã, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Singapore”.
Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Do Kwon vào năm ngoái và cũng nhờ sự giúp đỡ của Interpol để bắt giữ ông. Các công tố viên Hàn Quốc thậm chí đã đến Serbia vào tháng 2 với hy vọng tìm thấy Do Kwon sau khi có thông tin cho rằng CEO Terra có thể đang trốn ở Serbia. Do Kwon đã nhiều lần di chuyển từ Singapore đến Montenegro.
Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon về vụ lừa đảo chứng khoán trị giá 60 tỷ USD liên quan đến LUNA và stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) của Terra. Hơn nữa, Do Kwon và công ty của ông đã bí mật xử lý hơn 10.000 BTC ra khỏi công ty và chuyển đổi một số mã thông báo thành tiền mặt thông qua một ngân hàng Thụy Sĩ.
Có một vài lần Kwon phủ nhận rằng anh ta đang chạy trốn, đồng thời phủ nhận các cáo buộc chống lại anh và việc anh tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến LUNA và stablecoin UST.
Vào tháng 9/2022, Do Kwon tuyên bố qua Twitter rằng: “Tôi đang không chạy trốn hay làm bất cứ điều gì tương tự. Đối với bất kỳ cơ quan chính phủ nào muốn liên lạc, chúng tôi hoàn toàn hợp tác và chúng tôi không có gì phải che giấu. Chúng tôi đang trong quá trình tự bảo vệ mình ở nhiều khu vực pháp lý, chúng tôi đã giữ cho mình một tiêu chuẩn rất cao về tính chính trực và mong muốn được làm rõ sự thật trong vài tháng tới”.
Giá Terra (LUNA) và Terra Classic (LUNC) chứng kiến sự sụt giảm đột ngột sau khi SEC đệ đơn kiện Do Kwon, Terraform Labs và các chi nhánh. Nó chỉ ra rằng Do Kwon vẫn có ảnh hưởng đối với LUNA, cũng như LUNC.
Giavang.net