Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng Phú Cường để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cũng bị khởi tố trong một vụ án khác với cáo buộc trốn thuế.
Ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT và các đơn vị liên quan.
Được biết, Công ty CP đầu tư Vàng Phú Quý thành lập năm 2003, chuyên sản xuất, phân phối vàng bạc, trang sức, kim cương. Phú Quý còn nổi tiếng bởi bán lẻ vàng miếng, vàng 9999, nhẫn cưới.
Công ty CP đầu tư Vàng Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và có trụ sở tại số 30 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Ngoài Công ty CP đầu tư Vàng Phú Quý, ông Lê Xuân Tùng cũng là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Tập đoàn Phú Quý, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty CP Đầu tư Sông Hinh.
Chủ tịch HĐQT Vàng Phú Cường bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới
Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo đó, ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Trước đó, ngày 15/6, nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.
Công ty CP Vàng Phú Cường thành lập vào tháng 6/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979) với lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. Ngoài ra, doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua – bán kim cương lớn ở Hà Nội.
Ngoài Công ty Vàng Phú Cường, ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty CP Đầu tư TPC, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dự án Võ Gia, Công ty CP Tập đoàn Phú Minh, Công ty CP phát triển Đầu tư Phú Cường.
Trước đó, Công ty Vàng Phú Cường từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương vào năm 2016.
Giavang.net