Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex.
Các sàn này gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Điều tra bước đầu xác định, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có cá nhân đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch.
Lực lượng công an cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao và thuê các máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội, nên rất khó bị phát hiện.
Được biết, các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào các lệnh giao dịch, điều khiển tài khoản của người chơi, nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm điều hành sàn có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại: tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại: T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)…
Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước được bóc gỡ và bắt giữ triệt để các đối tượng.
Thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Tổng hợp